— Conformidade
KYC, AML e proteção de dados em Moçambique
Cumprir KYC e AML deixou de ser um projecto à parte. No NetShop está dentro do produto, do primeiro onboarding até ao reporte regulatório.
— O que entregamos
Construído para o seu caso de uso em Moçambique.
Onboarding KYC
Verificação de Bilhete de Identidade, Passaporte e DIRE — automática.
Listas de sanções
Cruzamento contínuo com listas ONU, OFAC e União Europeia.
PEP screening
Detecção de Pessoas Politicamente Expostas e suas relações.
Reporte regulatório
Exportações prontas para o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM).
Proteção de dados
Conformidade com a legislação moçambicana de proteção de dados.
Direito ao esquecimento
Eliminação de dados pessoais a pedido do titular, dentro do prazo legal.
— Visão geral
Porque é que importa em Moçambique.
A regulação financeira em Moçambique evoluiu rapidamente nos últimos anos. KYC, AML, reporte de transações suspeitas e proteção de dados são hoje exigências básicas para qualquer instituição que processe pagamentos.
Em vez de obrigar cada merchant a contratar uma equipa de compliance, o NetShop integra estas obrigações dentro do produto. O KYC corre no fluxo de onboarding. O AML acontece em background em cada transação. O reporte é exportado com um clique para os formatos que os reguladores exigem.
Perguntas frequentes
Trabalham com o GIFiM?
Sim. Exportações em formato directo para o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique.
Quanto tempo demora o KYC de um cliente?
Verificação automática em menos de 60 segundos para a maioria dos casos.
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Encriptação ponta-a-ponta
Os dados dos seus clientes nunca tocam nos seus servidores em formato sensível. Tudo encriptado, em trânsito e em repouso, com chaves rotativas.
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Quando uma transação falha, perde-se mais do que dinheiro — perde-se confiança. Por isso construímos uma infraestrutura que praticamente nunca pára.
Ler maisControlo
RBAC e audit log imutável
Cada acção sensível na sua conta NetShop fica registada com timestamp criptografado. Cada utilizador vê apenas o que precisa. Cada chave de API tem escopo.
Ler maisPronto para começar?
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